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98EX|中级法院判决“GBC財富币”互联网传销案两大组织骨干被判决

来源:转载 发布时间:2021-01-21 12:08 标签:发展趋势传销组织被告
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10月17日,李旭反传销精英团队获知,郑州初级人民检察院判决一起互联网传销案,该传销组织喊着数字货币的幌子,以项目投资GBC服务平台选购数字货币得到巨额收益为由进行传销组织主题活动,两位被告添加后,积极主动发展趋势退出98EX,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪,判决后,原审被告吴昌艳不服气,明确提出上告。二审人民法院案件审理后,驳回申诉,检察院抗诉。
人民法院案件审理查清
2018年5月至2018年7月,被告李某博根据其发布赵文静(提起公诉)详细介绍添加98EXGBC网上平台,98EX发展趋势被告吴某艳为其立即退出,李某博、吴某艳以交易虚拟货币能够得到巨额盈利之名,根据手机微信发展趋势退出选购GBC币、財富币,引诱被发展趋势工作人员不断资金投入资产或再次发展趋势工作人员,产生上下级关系,并从立即发展趋势或是间接性发展趋势工作人员交纳的资产中获得权益。


 
经河南省诚和会计公司有限责任公司财务审计,李某博在GBC服务平台设立vip会员账户4个,“李某博1”账户所处等级最大、处第9等级、发展趋势退出38个等级、退出vip会员1263七个,李某博四个账户总计在GBC平台投资161万余元,总计取现322.六万元,总计盈利161.六万元。吴某艳在GBC服务平台设立vip会员帐户五个,“吴某艳1”账户所在的等级最大、处第10等级、发展趋势退出14个等级、立即退出22个、总退出2489个,吴某艳五个账户总计在GBC平台投资114.4万元,总计取现287.8万元,总计盈利173.三万元。
2019年12月4日,李某博在河南荥阳市被郑州派出所南关街大队公安民警抓捕;2019年12月13日,吴某艳在余杭区被郑州派出所南关街大队公安民警抓捕,二人归案后均如实供述所述犯罪行为。
另查清,2019年5月24日,林某犯机构、领导干部传销组织主题活动罪被河南郑州金水区人民检察院被判刑期七年,并罚款rmb五十万元。2019年3月22日,范某菲犯机构、领导干部传销组织主题活动罪被河南郑州金水区人民检察院被判刑期四年,并罚款rmb五万元。
一审民事判决
上述事实的直接证据,有被告李某博、吴某艳的口供,同案犯阳某萍、唐某的口供,见证人姚某的证词,GBC网上平台机构组员吴昌艳五个vip会员账户项目投资状况财务审计报告,GBC网上平台机构组员李某博4个vip会员账户项目投资状况财务审计报告,李某博发展趋势退出关系网,李某博本人银行开户与电子器件银行服务申请表格、李某博我国建设银行卡银行流水账单,吴某艳中国建设银行储蓄卡材料、吴某艳中国建设银行卡银行流水账单,郑州金水区人民检察院刑事判决书,归案历经,嫌疑人真实身份及案底状况等直接证据。
依据上述事实和直接证据,原判以机构、领导干部传销组织主题活动罪,各自被判被告李某博刑期五年二个月,并罚款rmb五万元;被告吴某艳刑期五年,并罚款rmb五万元。二被告的非法所得给予收走并上缴国库。
判决后,原审被告吴某艳不服气,明确提出上告。上诉人吴某艳上告及辩护律师答辩称,对财务审计结果有质疑,应依照总计盈利裁定;吴某艳在该服务平台上归属于第十层级,其上也有九个等级,并不是首犯;主观性恶变小、认罪认罚,要求从宽惩罚。
经二审案件审理查清的客观事实和直接证据与一审同样,且直接证据经一审人民法院复庭质证、质证,查清确凿。我院经审批准确无误,给予确定。
二审人民法院判决
上诉人(原审被告)吴某艳合谋原审被告李某博借助GBC网上平台,以交易数字货币能够得到巨额盈利之名,根据手机微信发展趋势退出,依照一定次序构成等级,引诱被发展趋势工作人员不断资金投入资产或再次发展趋势工作人员,从立即发展趋势或是间接性发展趋势工作人员交纳的资产中获得权益,骗领他财物,搅乱社会经济纪律,情节恶劣,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪,依规应予以惩罚。
原判评定证据确凿,法律适用恰当,判罪精确,定刑适度。庭审程序合理合法。对吴某艳的上诉理由及辩护律师的辩护意见均未予适用。按照有关法律法规之要求,驳回申诉,检察院抗诉。

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