据Decrypt报道,美国纽约州总检察长Letitia James已对州内涉嫌诈骗的两家加密公司提起诉讼,指控他们欺骗数十万投资者,涉案金额超10亿美元。此次被起诉的包括加密交易所NovaTech和挖矿公司AWS Mining,被指控“参与非法传销”,从投资者处窃取了超过10亿美元的加密货币,包括11,000名纽约人。Letitia James表示将禁止这两家公司在纽约开展业务,并誓言打击加密货币诈骗者。
AWS Mining及其推广者(包括巴拿马居民Cynthia和Eddy Petion等人)曾承诺通过加密货币挖矿业务为投资者提供高额回报,但实际上公司无法长期维持承诺的回报,最终于2019年崩溃。之后,Petion夫妇推出NovaTech,继续采用类似策略招揽客户,但投资者利润实则由新投资者资金产生。检察官透露,该平台在2019年至2023年间实际处理的加密货币交易金额仅为2600万美元。