据彭博社报道，新加坡政府周四发布了一份长达126页的报告，深入评估了该国面临的洗钱风险。报告指出，在吸引全球超级富豪和打造国际金融财富中心的进程中，新加坡也面临着严峻的反洗钱挑战。这一现状使得新加坡容易被用作海外金融诈骗和其他犯罪资金洗白的渠道。
报告详细揭示了新加坡国内多种洗钱手法，包括利用银行账户、支付账户、空壳公司及其他复杂结构和安排进行资金转移和掩饰。报告特别强调，银行因其金融属性和服务特性，在洗钱活动中成为高风险领域。
新加坡银行体系庞大，拥有超过150家银行，其中许多银行提供便捷的在线金融服务，为电子资金转账提供了便利条件。然而，这也为洗钱活动提供了可乘之机。
据报告披露，在最近的一次洗钱丑闻中，新加坡当局从相关银行账户中扣押了超过15亿新加坡元的资金。这些资金与10名已定罪的中国籍个人和17名在逃嫌疑人相关。此外，还从犯罪分子手中扣押了现金、加密货币、房产、宝石、珠宝、手表及奢侈品手袋等资产。
据华尔街日报报道，币安首席战略官Patrick Hillmann在接受采访时表示，该公司预计将支付罚款，以解决美国监管和执法部门对其业务的现有调查。Patrick Hillmann表示，币安发展迅速，最初是一家由软件工程师推动的企业，他们不熟悉为解决贿赂和腐败、洗钱和经济制裁风险而制定的法律和规则，该公司一直在努力填补早期合规工作中的空白，但仍预计监管机构将对过去的行为处以罚款。
数据：Fantom基金会将价值约400万美元的FTM转入币安
据Lookonchain监测，Fantom基金会于今日13:49将750万枚FTM（约400万美元）转入币安。据统计，上次，Fantom基金会将FTM转入币安是在2022年5月LUNA/UST崩盘期间。
据官方消息，阿里云将于今年4月在涩谷启动区块链实验室，该实验室将与游戏和VR内容开发公司Skeleton Crew Studio合作开设。开发人员可直接访问数字资产托管解决方案Safeheron，区块链基础设施NodeReal，扩展解决方案COCOS-BCX等阿里云的Web3合作伙伴。阿里云还将定期举办活动，包括名为“HAPaton 2023”的Web3全球黑客马拉松活动和区块链游戏黑客马拉松。
比特币矿企CleanSpark将以3230万美元的折扣价购买2万台比特大陆S19jPro+矿机
据CoinDesk报道，比特币矿企 CleanSpark 以低于市场价购买 2 万台比特大陆矿机。CleanSpark 表示，通过折扣券，矿机价格降低 25%，预计将以 3230 万美元购买 2 万台新的比特大陆 Antminer S19j Pro+ 矿机，相当于 13.25 美元 /TH，低于 15.09 美元 /TH 的市场价。安装后，CleanSpark 的比特币挖矿能力将从 6.6 EH/s 增加 2.44 EH/s 至 9.04 EH/s，增幅达 37%，预计 5 月底将从制造商处分批交付。CleanSpark 计划到 2023 年底达到 16 EH/s 的算力水平。
