全球区块链情报领导者Chainalysis在迪拜成立了其地区总部，以支持阿联酋成为全球加密中心的努力。该公司与阿联酋人工智能部、阿联酋国民银行等机构合作，提供必要的数据和技术支持。Chainalysis的数据已助力全球解决多起重大犯罪案件，其在迪拜的新总部将推动公司在南欧、中东、中亚及非洲的业务发展，同时招聘金融和技术领域的专业人才。
据The Block报道，区块链取证公司Chainalysis聘请了美国国税局（IRS）刑事调查部前负责人James Lee担任全球能力建设负责人。在此角色中，Lee将协助执法机构、监管者及其他组织利用公司工具打击非法金融犯罪。Lee于3月31日结束了近29年的政府服务生涯。他表示，作为全球能力建设负责人，他将努力使执法部门能够同时应对多种威胁，并将主要关注帮助国际机构针对基于加密货币的犯罪开发解决方案。Lee还曾参与关闭了暗网市场Hydra，该市场曾协助将2021年5月Colonial Pipeline勒索软件攻击的非法所得进行洗钱。
据CoinDesk报道，咨询巨头毕马威 (KPMG) 的加拿大分公司正在与区块链分析公司 Chainalysis 合作，帮助企业应对数字资产领域日益增长的欺诈和犯罪活动威胁。毕马威将致力于通过合作伙伴关系为其客户提供先进的区块链监控、支持、治理和风险管理，以便公司能够遵守不断发展的加密货币法规并推进其反洗钱合规计划。
Chainalysis发布的《2023 年加密货币地区报告》显示，2023 年 6 月至 2022 年 7 月期间，中心化服务的所有链上交易量中有一半以上是稳定币，而且更多超过90% 的稳定币活动发生在与美元挂钩的稳定币中。但自 2023 年春季以来，流入 50 个最大加密服务的大部分稳定币已从美国许可服务转向非美国许可服务，从而抵消了 2022 年底和 2023 年初发生的相反方向的转变。截至 6 月，流入前 50 名服务的稳定币中有 54.6% 流向非美国持牌交易所。稳定币链上交易量表明类似趋势。
在以色列最近发生哈马斯袭击后，加密数据分析公司 Chainalysis 周三表示，它收到了很多有关恐怖组织可能如何使用加密货币的问题。但它表示，一些关于假定用途的报告可能夸大了指标并使用了“有缺陷的分析”。Chainalysis 在一篇博客文章中写道：“虽然恐怖主义融资仅占非法加密货币交易量中很小的一部分，但一些恐怖组织使用加密货币筹集、存储和转移资金。” “恐怖组织历来使用并且可能会继续使用传统的、基于法定的方法，例如金融机构、哈瓦拉和空壳公司作为其主要融资工具。”
Chainalysis 数据显示，从 Harmony Protocol 窃取的价值 2190 万美元的加密货币最近被转移到一家以处理非法交易而闻名的俄罗斯交易所。此外，Chainalysis 证据表明，自 2021 年以来，朝鲜实体一直在使用俄罗斯服务（包括该交易所）进行洗钱。
Vitalik Buterin今日同Chainalysis、巴塞尔大学等机构的研究人员联合发表名为“Blockchain Privacy and Regulatory Compliance: Towards a Practical Equilibrium（区块链隐私和监管合规：迈向实际平衡）”的论文。文章研究了隐私池（Privacy Pools），这是一种基于智能合约的新型隐私增强协议。文章讨论了该协议的优缺点，并展示了如何利用它来在诚实和不诚实的用户之间创建分离平衡。该提案的核心思想是允许用户发布零知识证明，证明他们的资金（不）来自已知的（不）合法来源，而无需公开透露他们的整个交易交易图。这是通过证明满足法规或社会共识要求的某些属性的自定义关联集的成员资格来实现的。该提案可能是迈向未来的第一步，人们可以在无需透露整个交易历史的情况下证明监管合规性。
据官方推特，区块链分析公司Chainalysis宣布已集成Coinbase旗下商户支付解决方案Coinbase Commerce，以便客户可以使用各种数字资产方便地结算其发票，而无需转换为法定货币或寻求传统商业银行服务，简化客户支付流程和日常运营。
据CoinDesk报道，Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的律师质疑 Chainalysis 提供的证据，并表示其提供的证据不足以证明与犯罪相关资金有关。法院已允许律师 Keith Cheng 对 Chainalysis 收集数据的方式进行询问。Cheng 说，荷兰金融犯罪执法机构 FIOD 的解释在技术上并不令人满意，例如它引用了以太坊区块链上不存在的“用户代理”。Chainalysis 没有立即回应置评请求。今日早些时候报道，荷兰法院将对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev的审判推迟至明年。
据彭博社报道，美国国税局刑事调查部门正在与区块链分析公司 Chainalysis 和乌克兰调查人员合作，追踪在俄罗斯入侵乌克兰后可能使用加密货币隐藏其资产的俄罗斯个人。他们还为乌克兰执法部门提供了关于追踪区块链交易的虚拟和面对面培训课程，目的是改善美国和乌克兰之间的信息共享。美国国税局刑事部门表示，目前正在进行 23 项与制裁相关的调查。
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