据Cointelegraph报道，美国司法部（DOJ）反对对Tornado Cash联合创始人Roman Semenov提出的所有指控的驳回动议。据悉，DOJ的法律文件中指出，辩护方提交的驳回动议涉及争议事实，这应由陪审团考虑，而非适用于案件初期阶段的动议。DOJ指控Semenov与另一开发者Roman Storm共谋进行洗钱活动，运营未经许可的货币传输业务，并通过创建加密货币混合服务Tornado Cash违反了制裁规定。美国当局声称，包括朝鲜的Lazarus Group在内的实体使用了Tornado Cash来洗钱。尽管Semenov的法律团队强调Tornado Cash并非托管式混币服务，也不符合“金融机构”的标准，且Storm无法控制服务以阻止诸如Lazarus Group之类的实体使用它，DOJ的回应中则批评Tornado Cash的联合创始人未能适当更改以排除受制裁的地址。
美国财政部副部长向参议院银行、住房和城市事务委员会发表正式声明，声称俄罗斯正在使用 Tether 的 USDT 稳定币来绕过经济制裁。
据CoinDesk报道，美国财政部制裁监管机构周一宣布，美国、澳大利亚和英国政府正在将一些与哈马斯有关联的金融人士列入全球金融黑名单，包括帮助哈马斯促进全球金融体系的加密和非加密交易的个人和实体。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson在一份声明中表示，哈马斯使用加密货币作为“多种金融转移机制”之一来提供支持，“财政部将与我们的盟友和合作伙伴密切协调，继续利用我们的权力来打击哈马斯、其金融家及其国际金融基础设施”。与典型的加密货币制裁不同，特别指定国民名单中没有添加特定的加密地址。相反，一份新闻稿称，以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 冻结了与三个交易所相关的189个加密地址，其中一家是Al-Markaziya Li-Siarafa，这是一家位于加沙和土耳其的公司，由Zuhair Shamlakh拥有，他的公司使用加密货币和法币为哈马斯提供支持。新闻稿称，Herzallah Exchange和General Trading Company LLC还为哈马斯提供了加密货币和其他交易便利。
据Cryptoslate报道，本周早些时候，欧盟宣布对俄罗斯公民领导的加密货币公司和项目实施新的制裁。12月18日公布的新制裁清单的相关部分如下：“今天的决定包括禁止俄罗斯国民拥有、控制或担任在向俄罗斯人和居民提供加密资产钱包、账户或托管服务的法人、实体或机构的管理机构的任何职务。”尽管在通知中没有完全解释属于禁令范围的确切账户服务，但提及“账户”意味着俄罗斯国民被禁止进入主要的加密交易所和交易平台。目前的这批制裁是欧盟对俄罗斯的第十二轮制裁，旨在限制对早期加密相关制裁的规避。欧盟此前在2022年10月的第八次制裁中禁止向俄罗斯个人提供加密钱包和其他服务。然而，当时它并没有禁止个人在加密公司担任关键角色。
据CoinDesk报道，包括米特·罗姆尼（R-UT）在内的美国参议员两党小组提出了新的立法，拟议的法案扩大了目前的制裁范围，最初主要针对真主党，现在包括所有被美国指定的外国恐怖组织及其支持的外国实体。该法案称：“参议员提出的《2023 年恐怖融资预防法案》旨在防止外国恐怖组织及其金融支持者（包括使用数字资产的组织）接触美国金融机构，并实施制裁和严格监管来打击这些活动。”。该法案包括通过加密货币交易，为执法部门提供了解决恐怖融资问题的额外工具包。关于加密货币对于恐怖融资有多大用处仍然存在疑问，数据显示与传统方法相比，加密货币相对较小。
据CoinDesk报道，美国财政部已从全球美元金融体系中屏蔽了加密货币混合服务Sinbad，原因是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。Sinbad的网站也被美国联邦调查局、荷兰金融情报调查局、荷兰检察官办公室和芬兰国家调查局查封。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器，是OFAC指定的朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。Sinbad处理了来自Horizon Bridge和Axie Infinity黑客攻击的资金，还转移了与“逃避制裁、贩毒、购买儿童性虐待材料以及在暗网市场上进行其他非法销售”相关的资金。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了两个与Sinbad相关的比特币地址和两个电子邮件地址，禁止所有美国人以及任何与全球金融体系进行交易的人与这些地址进行交互。一个地址目前持有约 0.35枚BTC，但总体已收到超过15枚BTC，另一个地址持有价值约67美元的比特币。
据彭博社报道，美国财政部副部长Wally Adeyemo表示，拜登政府正在要求国会考虑对财政部的制裁权力进行自2001年恐怖袭击以来最严厉的改革，以帮助打击在非法金融中使用数字资产的行为。Adeyemo称：“我们呼吁国会建立二级制裁制度，这将不仅仅是将一家公司排除在美国金融体系之外，因为它还将暴露出任何继续与受制裁实体有业务往来的公司也将被切断联系。”Adeyemo表示，财政部周二“向国会提供了一系列常识性建议，以扩大我们的权力，扩大我们的工具和资源，以追捕数字资产领域的非法行为者”。
Cboe Digital将推出比特币和以太坊保证金期货交易据美通社报道，Cboe Digital计划从2024年1月11日开始推出比特币和以太坊保证金期货交易和清算。通过此次推出，Cboe Digital将成为美国首家受监管的加密货币原生联合交易所和清算所，支持现货和杠杆衍生品交易在单一平台上。贝莱德：无计划推出XRP现货ETF，网上流传的监管文件系伪造针对此前有关“贝莱德在特拉华州申请注册iShares XRP Trust“的消息，贝莱德一名发言人表示，网上流传的监管文件是伪造的，贝莱德无计划推出XRP现货ETF。瑞波币的价格在假消息传出后一度上涨了超过10%，但目前已回落到此前的0.65美元附近。贝莱德此前已向美国证券交易委员会(SEC)提交了比特币现货和以太坊现货ETF申请。在向美国证券交易委员会（SEC）提交申请之前，贝莱德首先在特拉华州注册了相关ETF。APEC财长会议将讨论数字资产，内容涵盖无担保加密资产、稳定币和央行数字货币为期一周的亚太经济合作组织（APEC）峰会于11月11日在旧金山开幕。美国财政部长耶伦 (Janet Yellen)在11月13日财长会议的开幕致辞中
据路透社报道，美国财政部副部长Wally Adeyemo周四表示，在哈马斯上个月袭击以色列之后，美国及其盟国将在未来几天和几周内实施更多制裁，以阻止哈马斯获得资金，包括打击其使用加密资产的行为。Adeyemo表示，虽然加密货币并不是哈马斯目前大部分资产的来源，但“随着时间的推移，如果加密货币行业不采取保障措施，并认真对待反洗钱责任，哈马斯和其他人将越来越多地使用加密货币。”另外，美国财政部最高制裁官员Brian Nelson周四会见了包括加密货币公司和支付处理商在内的私营部门，讨论对抗哈马斯的筹款技巧。美国财政部在一份声明中表示，负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Nelson听取了货币服务企业、支付处理商和区块链分析公司的意见，了解该激进组织筹集和转移资金所使用的技术。
据韩联社报道，日本政府今日在内阁会议上决定，冻结参与为巴勒斯坦武装政治派别哈马斯提供资金的9名哈马斯人员和1家虚拟货币交易公司的资产。制裁将从今天开始实施，目的是切断对以色列发动战争的哈马斯的资助。日本政府发言人官房长官松野博和今天上午在新闻发布会上表示，“我们将继续从反恐融资对策的角度审查制裁对象。”本月早些时候报道，美国财政部制裁资助哈马斯的加沙加密交易所和公司。
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最近，有一个词越来越流行——“病娇”，不知道它的人可能会感到陌生。那么，“病娇”到底是什么意思？它是一种什么样的心理问题？又有哪些特征呢？在本文中，我们将从多个角度来探讨这个话题。
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